Mientras pulía los detalles para el Tech Forum, el evento sobre tecnologías que sirvió de antesala para la creación de $LIBRA, Mauricio Novelli avanzaba en las tratativas para abrir una cuenta en Panamá. “Necesitaría que me hagan esto, me lo pide la gestora de cuenta en Panamá”, le dice el trader a un abogado que parece asesorarlo con diversos trámites. Le cuenta que le enviaron “una carta modelo de referencia comercial” para que complete firmada por algún letrado. ¿Para qué abrir una cuenta no sólo en el exterior, sino en ese país? Es, todo indica, porque algunas de sus jurisdicciones siguen siendo atractivas para quienes buscan enviar dinero afuera del país o radicar sociedades off shore con controles laxos, barreras para conocer tanto a los titulares como a los beneficiarios finales.
La historia de los Panamá Papers –una investigación que sacó a la luz negocios off shore de personajes poderosos y famosos de distintos lugares del mundo- había mostrado que Panamá oficiaba como paraíso fiscal. Con el tiempo salió de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero según expertos consultados por este diario, sigue siendo un lugar donde sería factible eludir controles, impuestos y encontrar canales facilitadores del lavado de activos.
Novelli, como quedó claro esta semana a partir de que se conoció el contenido de su teléfono celular en la investigación judicial, fue una de las personas claves detrás de $LIBRA y ofició de nexo entre Milei y el estadounidense Hayden Davis, con quien se habría avanzado en un acuerdo de asesoramiento por 5 millones de dólares. En una conversación que Novelli mantuvo el 8 de agosto de 2024 con Francisco Stéfano, a quien agendó como “Pancho Stéfano abogado”, ambos ultiman los detalles para inscribir a Tech Forum –en sociedad con Manuel Terrones Godoy- como Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Faltaban dos meses para que se realizara el evento del mismo nombre en el Hotel Libertador, que tendría a Milei no sólo como orador en el cierre sino detrás del armado. Era un encuentro de lobby para facilitar negocios privados en los que el Gobierno guardaba su interés. Pero además allí se acondicionó un sector vip para que el Presidente tuviera reuniones con empresarios. Algunos de los asistentes fueron la familia Davis con su empresa Kelsier Ventures y el singapurense que se hace llamar Julian Peh, CEO de Kip Protocol, las dos empresas con las que se lanzaría $LIBRA el 14 de febrero de 2025.
En la misma conversación sobre la inscripción de la sociedad en cuestión, Novelli le dice a “Pancho” que necesita que le arme la carta que le indicaba la gestora de cuenta en Panamá. “Te lo pide con alguna particularidad en cuanto a formato? Firma certificada”, pregunta Pancho. Novelli le dice que piden la firma de su abogado y que podía indicarlo a su nombre. “Bárbaro, ya la armé y se la pasé a Juampi para que la vea”, le avisa el abogado. “Juampi” es el socio.
Millones de dólares
Por el contenido de las conversaciones en la que se ven cotizaciones de eventos, pagos a empleados e influencers y gastos aparentes de Novelli, se puede advertir que manejaría sumas muy importantes en dólares. En la misma época que se juntaba a Milei con Davis para firmar el famoso acuerdo, averiguaba para comprar propiedades por 700.000 dólares, relojes Rólex y hasta para blindar su auto. Al volver de Estados Unidos, donde estuvo con Davis para lanzar $LIBRA, contrataba incluso seguridad privada. Pero, además, se conoce por la ruta de las transferencias en dólar cripto que entre él y Terrones Godoy habrían recibido sumas que superarían los 5 millones de dólares.
No suena descabellada la posibilidad de que el criptobro haya abierto una cuenta en el exterior. Tampoco que haya buscado instrumentarla antes del evento en cuestión, después del cual algunos empresarios, como Charles Hoskinson –fundador de la plataforma Cardano- revelaron pedidos de dinero para reunirse con Milei. El propio Davis se jactaba en un chat con empresarios que publicó el sitio Coin Desk de pagarle a Karina para que el Presidente hiciera lo que él quería.
Es más, una investigación del New York Times reveló que varios empresarios pagaron para hablar de negocios con Milei. “En la conferencia, Novelli le cobró a los patrociadores U$50.000 por una intervención y un encuentro con Milei, según cuatro asistentes que pagaron esa cantidad”, publicó el diario estadounidense en marzo del año pasado. Esas personas, detallaba, se quejaron después porque el encuentro con el mandatario fue una foto grupo express. “Para conseguir más tiempo los organizadores les dijeron que debían pagar más”, agregaba el relato.
Semanas después del foro, Novelli se mandó a sí mismo un mensaje que decía “pagar Javier Kari”. No suena a que les debiera su parte de la cena o algo por el estilo. En un audio de abril de 2024 el trader le decía a una secretaria que pidiera “los 4000 que hay que darle a Karina”. Había pagos anteriores también a Milei desde antes de desembarcar en la Presidencia. Aquel mensaje grabado que mencionaba a la hermana ponía sobre la mesa otro dato clave: hacía tiempo que Novelli operaba con un financista cripto llamado Camilo Rodríguez Blanco, que aparece como intermediario en transferencias millonarias que envío Davis y llegaron a ambos socios de Tech Forum pero que además les proporciona cash.
Es decir, tanto la operatoria con una cueva como el uso de cuentas en el exterior habrían sido formas de buscar mecanismos para complicar la trazabilidad de los fondos que manejaban.
¿Habrá pedido el fiscal Eduardo Taiano datos sobre cuentas y/o sociedades en el exterior? Como se sabe, Taiano recibió el informe preliminar (que incluía los contratos bajo sospecha) el 17 de noviembre y el informe final el 13 de enero, pero las querellas pudieron acceder recién la semana pasada. Es decir que información crucial permaneció sin control de las partes durante todo ese tiempo. El sin embargo, podía analizarla. ¿Habrá mandado exhortos a Panamá y Estados Unidos?
Por lo pronto, a modo de ejemplo, en uno de los cientos de chats, hay un comprobante de una transferencia de 26.000 dólares a BANESCO USA. Sería dinero enviado por Novelli a una cuenta en una sede de Banesco en Miami (que tiene sucursales en diversos países de centroamérica también) con triangulación del International Finance Bank. Tiene fecha del 29 de enero de 2025. Figura en un chat con su hermana, Pía Novelli. Ese día ambos estuvieron en la Casa Rosada. Al día siguiente Novelli volvió, con Davis. Fue cuando Presidente se sacó la foto con este empresario y subió un posteo donde decía que lo asesoraba en cuestiones de blockchain. Según el texto que apareció en el celular de Novelli, el tuit de Milei estaba tarifado en 1,5 millones de dólares como parte del pacto.
